上海畅联国际物流股份有限公司2024年第一次临时股东大会资料上海畅联国际物流股份有限公司
2024年第一次临时股东大会资料上海畅联国际物流股份有限公司2024年第一次临时股东大会资料
目录
2024年第一次临时股东大会会议须知.....................1
2024年第一次临时股东大会会议议程.....................2
议案一：关于调整公司2024年日常关联交易预计的议案.....3上海畅联国际物流股份有限公司2022年第一次临时股东大会资料
2024年第一次临时股东大会会议须知
根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及上海畅联国际
物流股份有限公司（以下简称“公司”或“畅联股份”）《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：
一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东对于股东大会相
关议案提问的，可填写《股东提问单》，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。
三、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确
填写股东姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。
四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。
五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
1上海畅联国际物流股份有限公司2022年第一次临时股东大会资料
2024年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2024年9月11日（星期三）14点00分
会议地点：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路77号富豪会展公寓酒店三楼聚贤厅1
会议议程：
一、股东大会预备会
●宣读会议须知
●股东自行阅读会议材料
股东可就议案或其他公司相关事宜填写《股东提问单》书面提出质询，《股东提问单》交会议现场工作人员。
二、进行议案表决
三、计票程序
●计票
●公司董事、监事或高级管理人员解答股东书面问题
四、宣布表决结果
五、见证律师宣读法律意见书
六、宣读股东大会决议
2上海畅联国际物流股份有限公司2022年第一次临时股东大会资料
议案一：关于调整公司2024年日常关联交易预计的议案
各位股东：
根据公司《关联交易决策制度》的规定，现拟对公司2024年度日常关联交易预计进行调整并提交审议、确认。
一、日常关联交易预计调整的原因公司已分别于2024年4月24日和2024年6月18日召开第四届董事会第六次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2024年4月26日披露的《公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。
因公司业务开展需要，公司与参股子公司上海新新运科技有限公司开展合作，向其采购国际货运代理服务，结合业务实际情况，公司拟对2024年日常关联交易预计发生金额进行调整。
上述事项已经公司董事会、董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
二、2024年度日常关联交易调整情况
本次调整因增加向上海新新运科技有限公司采购服务，上调公司向关联方采购商品/接受劳务预计金额，由原1.3亿元调整至2.5亿元，2024年日常关联交易预计总额由2.3亿元调整至3.5亿元，调整后2024年度日常关联交易预计如下：
单位：元交易关联方原预计金额本次调整金额调整后预计金额类别采购商上海外高桥保税区联合发展有限公司
品/接受
劳务上海市外高桥保税区三联发展有限公司130000000.00120000000.00250000000.00
（包含租赁）上海自贸区联合发展有限公司
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上海浦东现代产业开发有限公司上海外高桥物业管理有限公司上海那亚进出口有限公司上海新新运供应链管理有限公司上海新新运国际货物运输代理有限公司上海新新运科技有限公司上海康展物流有限公司上海康载医药物流有限公司上海畅瑞集装箱运输有限公司上海傲畅供应链有限公司上海那亚进出口有限公司上海康展物流有限公司上海外联发商务咨询有限公司销售商上海柯骏畅联医疗器械有限公司
品/提供100000000.000.00100000000.00劳务上海怡乐畅购智能技术有限公司上海那亚进出口有限公司上海外高桥物业管理有限公司上海傲畅医疗科技有限公司
总计230000000.00120000000.00350000000.00
三、相关关联方介绍
本次上调日常关联交易额度涉及关联方具体情况如下：
上海新新运科技有限公司
注册资本：1437.5万人民币
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注册地址：上海市虹口区长阳路235号1602室
法定代表人：沈焱
统一社会信用代码：91310109773725345X
成立时间：2005年04月13日
主要股东：沈焱、上海畅联国际物流股份有限公司
主营业务：从事网络信息、计算机、电子科技、系统集成专业领域内的技术
开发、技术转让、技术咨询、技术服务，国际海运辅助业务（无船承运业务），海上、陆路国际货运代理业务，道路搬运装卸，货物仓储（除危险化学品），商务咨询，从事货物的进出口及技术进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），会务服务，企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】关联关系：上海新新运科技有限公司系公司持有20%股权的参股公司
履约能力分析：该关联方生产经营情况正常，经济效益和资信情况良好，根据其财务指标分析，具备良好的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
财务数据：
单位：万元项目2023年12月31日2024年6月30日
总资产40585.2647000.15
净资产11837.8713503.98
项目2023年1-12月2024年1-6月主营业务收入74249.8655977.62
净利润1772.641666.11
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四、定价政策和定价依据
上述新增关联交易额度以市场价格为基础，遵循公平合理、互惠互利的原则进行。公司将以同类物流服务的市场价格为依据，根据公平、公允、合理的商业条件，在上述价格范围内与相关关联方协商确定接受劳务的价格。
五、关联交易调整目的和对公司的影响
公司本次调整2024年日常关联交易事项系公司间的正常经营活动业务往来，公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。交易双方就日常经常性关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，双方有较为充分的履约保障，相关交易不存在导致关联方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。
综上，公司本次调整关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述追加的关联交易对公司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
本事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、公司董事会审议通过，以上议案，请审议。
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