证券代码：603638证券简称：艾迪精密公告编号：2024-071

转债代码：113644转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年11月15日

(二)股东大会召开的地点：山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数210

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）533125338

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）63.5933

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长宋飞先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事宋宇轩因工作原因无法现场出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李娇云出席会议；公司财务总监钟志平及公司见证律师黄彦宇律

师、张天慧律师列席了会议出席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 533083475 99.9921 30000 0.0056 11863 0.00232、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 533086775 99.9927 26000 0.0048 12563 0.0025

3、议案名称：《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 533090296 99.9934 18700 0.0035 16342 0.0031

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于变更回购股份用途并注销的议

14186495899.9001300000.0715118630.0284案》《关于变更公司注册资本及修订公司章

24186825899.9079260000.0620125630.0301程并授权董事会经办具体事宜的议案》《关于公司2024年前三季度利润分配

34187177999.9163187000.0446163420.0391预案的议案》(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议的所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：黄彦宇律师、张天慧律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会已经北京植德律师事务所黄彦宇律师、张天慧律师予以见证。

并出具如下法律意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

2024年11月16日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议