拉芳家化:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603630证券简称：拉芳家化公告编号：2024–044

拉芳家化股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年9月13日

(二)股东大会召开的地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数114

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）133440913

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）59.8918

注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购股份专用账户中的2401300股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴桂谦先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、副总经理兼董事会秘书张晨先生出席本次会议；其他高管（其中副总经理曹海磊先生以视频方式）列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年半年度利润分配的方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 133336813 99.9219 98200 0.0735 5900 0.0046

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股东132369131100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股东96768290.2872982009.162359000.5505

其中:市值50万以下普通股股东60693095.2599243003.813959000.9262

市值50万以上普通股股东36075282.99787390017.002200.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司2024年半

196768290.2872982009.162359000.5505年度利润分配的方案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：周雨翔女士、高鑫斌先生

2、律师见证结论意见：

北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法

律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2024年9月14日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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