证券代码：603629证券简称：利通电子公告编号：2024-060

江苏利通电子股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会

议于2024年10月8日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2024年

9月29日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席夏长征先生召

集并主持，会议应到监事5人，实到监事5人。

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及

《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。

二、议案审议和表决情况

经公司监事审议和表决，本次会议通过以下议案：

议案一：关于《修订<公司章程>》的议案议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《江苏利通电子股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》特此公告。

江苏利通电子股份有限公司监事会

2024年10月9日