证券代码：603626证券简称：科森科技公告编号：2024-052

昆山科森科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六

次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月29日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2024年10月20日以通讯方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舆情管理制度》。

（二）审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员持股及变动管理办法>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、监事及高级管理人员持股及变动管理办法》。

（三）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

1表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

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