中曼石油:中曼石油2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603619证券简称：中曼石油公告编号：2024-079

中曼石油天然气集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年8月30日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区江山路3998号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数85

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）117769080

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）25.7517

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司第三届董事会召集，由公司董事长李春第先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，董事陈庆军、李世光、独立董事杜君因为工

作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书石明鑫出席了会议；部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

1.01李春第233039362197.8782是

1.02朱逢学21445161.8209否

1.03李世光11715621499.4796是

1.04陈庆军11757102599.8318是

2、关于公司董事会换届及提名第四届董事会独立董事候选人的议案

得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

2.01左文岐11759241099.8499是

2.02杜君9142372277.6296是

2.03谢晓霞11757125799.8320是

2.04周明非11756979999.8307是

3、关于公司监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

3.01杨红敏11757102699.8318是

3.02朱勇缜11669367899.0868是(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意反对弃权议案议案名比例比例比例序号称票数票数票数

（%）（%）（%）

1.01李春第16427166173.5939

1.02朱逢学214451622.6621

1.03李世光885011693.5235

1.04陈庆军926492797.9070

2.01左文岐928631298.1330

2.02杜君928102298.0771

2.03谢晓霞926515997.9095

2.04周明非926370197.8940

3.01杨红敏926492897.9070

3.02朱勇缜838758088.6356

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案属于普通决议议案和累积投票议案，除子议案1.02候选

人朱逢学先生未当选外，其他子议案候选人均当选。

2、根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由8名董事组成。本次股东

大会选举产生的第四届董事会人数为7人，公司将根据相关规则尽快完成空缺董事的补选工作。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：冯诚、王菲

2、律师见证结论意见：

公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和

召集人资格、表决程序和表决结果符合中国法律、法规和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2024年8月31日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

行情