中曼石油:中曼石油2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603619证券简称：中曼石油公告编号：2024-036

中曼石油天然气集团股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月20日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区江山路3998号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数25

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）145227697

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）36.7677%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李春第先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，董事陈庆军、李世光、独立董事杜君因为工

作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书石明鑫出席了会议；部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2023年度报告和摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 145222097 99.9961 1700 0.0011 3900 0.0028

2、议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 145190097 99.9741 5600 0.0038 32000 0.02213、议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 145190097 99.9741 1700 0.0011 35900 0.0248

4、议案名称：《关于公司2023年财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 145190097 99.9741 5600 0.0038 32000 0.0221

5、议案名称：《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 145222097 99.9961 5600 0.0039 0 0.00006、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会制定 2024年中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 145222097 99.9961 5600 0.0039 0 0.00007、议案名称：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 144189897 99.2853 1005800 0.6925 32000 0.0222

8、议案名称：《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）A股 7424341 99.4961 5600 0.0750 32000 0.4289

9、议案名称：《关于预计公司2024年度对外担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 142819656 98.3418 2376041 1.6360 32000 0.0222

10、议案名称：《关于公司2024年度拟申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 144003756 99.1572 1191941 0.8207 32000 0.0221

11、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 7424341 99.4961 5600 0.0750 32000 0.4289

12、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 145190097 99.9741 5600 0.0038 32000 0.022113、议案名称：《关于制定<中曼石油天然气集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 145190097 99.9741 5600 0.0038 32000 0.022114、议案名称：《关于制定<中曼石油天然气集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 145190097 99.9741 5600 0.0038 32000 0.0221

15、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 143034556 98.4898 2192141 1.5094 1000 0.0008

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

持股5%以上普通股股

东120533198100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东17232558100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股

东745634199.924956000.075100.0000

其中:市值

50万以下

普通股股东124614199.552656000.447400.0000市值50万以上普通股

股东6210200100.000000.000000.0000(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）5《关于公司2468889999.977356000.022700.0000

2023年年度

利润分配方案的议案》6《关于提请2468889999.977356000.022700.0000股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案》7《关于续聘2365669995.797410058004.0729320000.1297中汇会计师事务所（特殊普通合

伙）担任公司2024年度审计机构的议案》8《关于预计742434199.496156000.0750320000.4289公司2024年度日常关联交易的议案》9《关于预计2228645890.248623760419.6217320000.1297公司2024年度对外担保额度的议案》11《关于公司742434199.496156000.0750320000.4289董事、高级管理人员

2024年度薪

酬方案的议案》12《关于公司2465689999.847756000.0226320000.1297监事2024年度薪酬方案的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案9、15为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代

理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数通过。

2、议案8、11、12为涉及关联股东回避表决的议案，出席本次股东大会的

关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：冯诚、王菲

2、律师见证结论意见：

公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人