证券代码：603616证券简称：韩建河山公告编号：2024-025
北京韩建河山管业股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2024年6月6日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年6月6日10点00分
召开地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年6月6日至2024年6月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于公司《2023年度董事会报告》的议案√
2关于公司《2023年度监事会报告》的议案√
3关于公司2023年年度报告及摘要的议案√
4关于公司2023年度财务决算的议案√
5关于公司2023年度拟不进行利润分配预案的议案√
6关于公司董事和监事2023年度薪酬的议案√
7关于公司年度融资计划与额度的议案√
8关于续聘公司2024年度审计机构的议案√
9关于为子公司提供担保额度的议案√
10关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案√
11关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案√
关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象√
12
发行股票相关事宜的议案
13关于接受控股股东财务资助的议案√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十九次
会议审议通过，相关内容详见公司于2024年4月30日披露于《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
2、特别决议议案：123、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：13
应回避表决的关联股东名称：北京韩建集团有限公司、其他关联股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股603616韩建河山2024/5/29
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法请符合出席条件的股东于2024年6月4日（上午9:00--11:00，下午
14:00--16:00） 将相关材料的扫描件发送至公司邮箱 hjhszqb@bjhs.cn 办理
登记手续，会议当天持相关材料原件及复印件进行现场确认参加会议。
相关材料：自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东
须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人
身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股清单办理与会手续。
六、其他事项
1、会议联系部门：证券投融部
2、会议联系人员：陈阳
3、联系电话：010-56278008
4、与会股东食宿费、交通费等各项会议相关费用自理。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2024年5月16日
附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书
北京韩建河山管业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月6日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于公司《2023年度董事会报告》的议
案
2关于公司《2023年度监事会报告》的议
案
3关于公司2023年年度报告及摘要的议
案
4关于公司2023年度财务决算的议案
5关于公司2023年度拟不进行利润分配
预案的议案
6关于公司董事和监事2023年度薪酬的
议案
7关于公司年度融资计划与额度的议案
8关于续聘公司2024年度审计机构的议
案
9关于为子公司提供担保额度的议案
10关于2023年度计提资产减值准备及核
销资产的议案
11关于公司未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一的议案
12关于提请股东大会授权董事会办理以
简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
13关于接受控股股东财务资助的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
