证券代码：603613证券简称：国联股份公告编号：2024-041

北京国联视讯信息技术股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）

第九届监事会第一次会议于2024年9月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事4人，实际出席监事4人，公司董事会秘书列席了本次会议。经全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限。会议通知已于2024年9月19日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

经全体监事一致同意，选举刘锐女士为公司第九届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满。

会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、备查文件北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会

2024年9月20日