麒盛科技股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有

关规定，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于2024年8月20日以通讯方式召开了第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，应到独立董事

3名，实到独立董事3名。全体独立董事会前一致推举独立董事周易为第三届董

事会独立董事专门会议的召集人和主持人。经与会独立董事审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于对子公司增资暨关联交易的议案》；

我们认为：本次关联交易是公司根据自身经营发展情况而进行的正常投资业务，本次关联交易遵循自愿、平等、公平的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，全体独立董事同意本次向舒泰弹簧增资暨关联交易事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事：周易张诚李荣华

2024年8月20日