证券代码：603609证券简称：禾丰股份公告编号：2025-028

债券代码：113647债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年3月31日

(二)股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数182

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）387056537

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

45.1690

份总数的比例（%）注：有权出席本次股东大会并投票的公司股份总数为856907137股（本公司回购专用账户中的股份48527311股和员工持股计划账户中的股份14000000股不享有本次股东大会表决权）。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

由于董事长金卫东先生因公外出不能现场主持本次股东大会，半数以上董事推选董事邱嘉辉先生主持本次会议。本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，部分董事通过视频方式参加本次会议；

Jacobus Johannes de Heus 先生因在国外未能出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，参会监事通过视频方式参加本次会议；

Marcus Leonardus van der Kwaak先生因在国外未能出席；3、董事会秘书出席本次会议；公司全部高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 386073329 99.7459 786208 0.2031 197000 0.0510

2、议案名称：《关于2025年度担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 367770743 95.0173 19059194 4.9241 226600 0.0586

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于2025年度向

1金融机构申请综合授5403013398.21277862081.42911970000.3582信额度的议案》《关于2025年度担

23572754764.94341905919434.64462266000.4120保额度预计的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次提请会议审议的全部议案，均获审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(沈阳)律师事务所

律师：赵银伟、周童

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025年4月1日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。