证券代码：603609证券简称：禾丰股份公告编号：2024-067

债券代码：113647债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议的通知

于2024年8月6日以通讯方式向各位董事发出，会议于2024年8月14日在沈阳市沈北新区辉山大街169号公司综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长金卫东先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份 2024 年半年度报告》及《禾丰股份2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于追加2024年度担保预计额度及被担保对象的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于追加2024年度担保预计额度及被担保对象的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变

1动管理制度〉的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述第三、五项议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024年8月16日

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