证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2024-118

债券代码：113589债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年8月29日在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼会议室

以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2024年8月19日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

经全体与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《2024年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司于2024年8月31日披露于上海证券交易所网站的公告

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，公司对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。公司已披露的相关信息

1真实反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

具体内容详见公司于2024年8月31日披露于上海证券交易所网站的公告《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-

120）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、中国财政部《企业会计准则第8号-资产减值》规定

以及所在行业和公司资产的实际情况，公司及下属子公司对各项资产负债表日可能发生减值迹象的存货、应收款项等计提减值准备，能够更真实、准确地反映公司2024年6月30日的资产状况和财务状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

具体内容详见公司于2024年8月31日披露于上海证券交易所网站的公告

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-121）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会

2024年8月31日

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