天创时尚股份有限公司

独立董事专门会议2024年第三次会议决议

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议2024年第三

次会议于2024年9月9日上午以通讯方式召开，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。经全体独立董事推举，由独立董事王朝曦先生担任会议召集人并主持本次会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等有关法律法规和规范性文件的规定。独立董事基于独立、审慎、客观的立场，对相关事项进行了审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于独立第三方专项核查—续聘华兴会计师事务所的议案》

鉴于公司控股子企业深圳九颂宇帆投资中心（有限合伙）投资深圳市快美妆

科技有限公司股权事项的整改工作取得了新的进展，为进一步消除非标意见所涉事项的影响，维护上市公司和中小投资者的合法权益，结合现阶段公司已完成以及持续进行中的相关整改工作的进展情况，我们决议继续聘请第三方中介机构开展进一步的核查工作，专项核查内容主要为：深圳九颂宇帆投资中心（有限合伙）投资深圳市快美妆科技有限公司的股权交易事项之进展情况、该股权于2023年

12月31日确认为以公允价值计量的其他非流动金融资产的估值情况等，同时要

求公司配合第三方中介机构具体落实与严格执行相关工作流程。

经审议，我们认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有相关业务执业资格，其专业能力和职业素养可胜任公司本次专项核查工作；同时在核查周期、团队常驻地等便捷性上，较为符合公司要求，能够满足公司本次专项核查的工作要求。我们一致同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次独立

第三方专项核查机构。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

天创时尚股份有限公司

独立董事：王朝曦、盛建明、周婷

2024年9月10日