证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2024-154

债券代码：113589债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年11月22日在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼会议室

以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2024年11月17日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

经全体与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

结合目前消费市场需求趋势变化，以及公司2024年前三季度的经营业绩情况与产能情况，公司认为募投项目“智能制造基地建设项目”目前已建成的2条生产线、第一期主体建筑物包括厂房、宿舍、物流仓库等功能区域，以及公司总部产业园已有的11条生产线足以满足公司目前生产经营需要和市场需求，故本着提高资金使用效率的原则，根据公司实际经营状况和未来发展规划，公司拟调减募投项目“智能制造基地建设项目”的投资规模并结项，调整后总投资规模为人民币49414.70万元（其中拟以募集资金投入金额为人民币49332.75万元），1节余募集资金27765466元及期后产生的利息（具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，后续用于公司的日常生产经营。

具体内容详见公司于2024年11月23日披露于上海证券交易所网站的公告《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-156）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。

（二）审议通过《关于提请召开“天创转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》公司拟于2024年12月9日在公司行政办公楼三楼三号会议室召开“天创转债”2024年第一次债券持有人会议，会议通知及具体内容详见公司于2024年11月23日披露于上海证券交易所网站的公告《关于召开“天创转债”2024年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2024-158）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会

2024年11月23日

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