纵横通信:纵横通信第七届监事会第二次会议决议公告

证券代码：603602证券简称：纵横通信公告编号：2024-074

转债代码：113573转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*公司全体监事出席了本次会议。

*本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、监事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议

通知已于2024年11月14日以邮件及通讯方式发出，会议于2024年11月20日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席吴明霖先生召集和主持本次会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，通过如下议案：

（一）《关于向激励对象授予2023年股票期权激励计划预留部分（第二批）股票期权的议案》监事会认为本次以2024年11月20日为预留授予日向1名激励对象授予50

万份股票期权（行权价格为15.35元/股）符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《杭州纵横通信股份有限公司2023年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）中关于预留授予条件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司向激励对象授予2023年股票期权激励计划预留部分（第二批）股票期权。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于核查公司<2023年股票期权激励计划预留部分（第二批）激励对象名单>的议案》

公司监事会依据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）

《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的

有关规定，对本次预留部分（第二批）授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：

1、激励对象为在公司（含子公司）任职的中层管理人员及核心骨干人员，

在获授股票期权时已与公司签署劳动合同，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

2、激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上

股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，拟获授股票期

权的1名激励对象符合公司2023年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划》要求，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；