证券代码：603602证券简称：纵横通信公告编号：2024-067
转债代码：113573转债简称：纵横转债
杭州纵横通信股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*公司全体董事出席了本次会议。
*本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2024年11月5日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2024年11月5日以口头方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，半数以上董事共同推举董事苏维锋先生主持本次会议。本次会议应出席董事
9名，实际出席董事9名，其中2名董事采取通讯方式参会并表决，公司监事和候选高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对本次会议的议案进行了认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举苏维锋先生为公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。
（二）《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
选举吴海涛先生为公司第七届董事会副董事长，任期与公司第七届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。
（三）《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》经审议，公司第七届董事会各专门委员会成员如下，任期与公司第七届董事会一致。
3.1选举战略与投资委员会委员：董事苏维锋先生、董事吴海涛先生、独立董
事肖刚先生，其中苏维锋先生任召集人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
3.2选举审计委员会委员：独立董事吴小丽女士、独立董事杜烈康先生、董事
林爱华女士；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
3.3选举提名、薪酬与考核委员会委员：独立董事杜烈康先生、独立董事吴小
丽女士、董事李灿斌先生。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（四）《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
同意聘任吴海涛先生为公司总经理，聘任虞杲先生为公司常务副总经理，聘任叶建平先生为公司副总经理，聘任朱劲龙先生为公司财务负责人、董事会秘书，聘任莫彩虹女士为公司证券事务代表，相关人员简历附后。上述高级管理人员及证券事务代表任期与公司第七届董事会一致。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-069）。
4.1聘任吴海涛先生为公司总经理
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
4.2聘任虞杲先生为公司常务副总经理
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
4.3聘任叶建平先生为公司副总经理
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
4.4聘任朱劲龙先生为公司财务负责人
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
4.5聘任朱劲龙先生为公司董事会秘书
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
4.6聘任莫彩虹女士为公司证券事务代表
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
2024年11月6日高级管理人员及证券事务代表简历：
1、总经理吴海涛，男，1974年生，硕士研究生学历。2006年12月至2007年6月，任纵横通信董事；2007年6月至2009年11月，任纵横通信董事、总经理、董事会秘书；2021年11月5日至今，任纵横通信副董事长；2009年11月至今，任纵横通信董事、总经理。
吴海涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；吴海涛先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及
影响公司规范运作的情形。截至本公告披露日，吴海涛先生直接持有公司股票
5464725股。
2、常务副总经理虞杲，男，1970年生，本科学历。毕业于北京邮电学院（现北京邮电大学）通信工程专业，浙江大学 MBA，高级工程师。历任瑞安市邮电局副局长、电信局副局长，浙江移动客户服务部副总经理、浙江移动杭州公司副总经理、浙江移动集团客户部副总经理，浙江移动舟山公司党委书记兼总经理、中国移动终端公司浙江分公司党委书记兼总经理，联想集团副总裁，阿里巴巴集团资深总监等职务。2023年9月至今，任纵横通信董事、常务副总经理。
虞杲先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；虞杲先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响
公司规范运作的情形。截至本公告披露日，虞杲先生未持有公司股票。
3、副总经理叶建平，男，1973年生，本科学历。2011年12月至2024年4月任纵横通信网络事业部总经理、市场中心总监，2021年4月至2024年11月5日任公司董事，2020年4月至今任公司副总经理。
叶建平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；叶建平先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及
影响公司规范运作的情形。截至本公告披露日，叶建平先生直接持有公司股票216000股。
4、财务负责人、董事会秘书朱劲龙，男，1976年生，硕士研究生。1999年2月至2003年2月，任深圳南方民和会计师事务所审计项目经理；2003年2月至2007年7月，任浙江天健会计师事务所审计高级项目经理；2007年7月至今，任纵横通信财务负责人；
2015年11月至2023年9月，任纵横通信董事；2018年8月至今，任纵横通信董事会秘书。
朱劲龙先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；朱劲龙先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及
影响公司规范运作的情形。截至本公告披露日，朱劲龙先生直接持有公司股票
282800股。
5、证券事务代表莫彩虹，女，1982年生，本科学历。2009年9月至今，任纵横通信证券事务代表。
