证券代码：603595证券简称：东尼电子公告编号：2024-041

浙江东尼电子股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件

及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；

（二）公司于2024年10月22日以专人送达、挂号邮件、传真等方式向监事发出监事会会议通知；

（三）本次会议于2024年10月25日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号会议室召开；

（四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，本次会议由杨利群女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》经审核，监事会认为：

1、2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和

公司内部管理制度的各项规定；

2、2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况，我们同意2024年第三季度报告的内容；

3、2024年第三季度报告所披露信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，公司董事、监事和高级管理人员未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子2024年第三季度报告》。

本项议案的表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

（二）审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》经审核，监事会认为：

公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，董事会审核决策程序合法，依据充分，同意本次计提资产减值准备的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-042）。

本项议案的表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司监事会

2024年10月26日