证券代码：603595证券简称：东尼电子公告编号：2024-036

浙江东尼电子股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年9月19日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号 A 幢 201会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数74

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）116278667

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）50.0247

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司第三届董事会召集，第三届董事会董事长沈新芳先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书翁鑫怡出席本次会议；副总经理吴旭华、陈泉强、戴兴根、丁勇、李峰、李艳军、吴红星、许国帅及财务负责人杨云列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

1.01沈新芳7948800.6836否

1.02沈晓宇11583290899.6166是

1.03吴月娟11576780199.5607是

1.04吴旭华11501498598.9132是

2、关于选举第四届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

2.01罗正英11600077899.7610是

2.02邹荣11605404999.8068是

3、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

3.01杨利群11601412799.7725是

3.02姚伟11605073299.8040是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1.01沈新芳79488061.6090

1.02沈晓宇84444165.45031.03吴月娟77933460.4041

1.04吴旭华265182.0553

2.01罗正英101231178.4615

2.02邹荣106558282.5904

3.01杨利群102566079.4962

3.02姚伟106226582.3333

(三)关于议案表决的有关情况说明

沈晓宇、吴月娟、吴旭华当选公司第四届董事会非独立董事；罗正英、邹荣

当选公司第四届董事会独立董事；杨利群、姚伟当选公司第四届监事会非职工代表监事。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：裴礼镜、杨玉玺

2、律师见证结论意见：

公司2024年第一次临时股东大会的召集人资格、召集、召开程序、出席会

议人员资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均为合法有效。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2024年9月20日

*上网公告文件《上海市锦天城律师事务所关于浙江东尼电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》

*报备文件

《浙江东尼电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》