证券代码：603589证券简称：口子窖公告编号：2024-035

安徽口子酒业股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年8月28日上午在淮北口子国际大酒店以现场表决方式召开。会议通知已于2024年8月16日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席周图亮先生主持，会议决议及表决结果如下：

（一）审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。

经监事会审议，监事会认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2024年半年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司

2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票（二）审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司监事会

2024年8月29日