证券代码：603586证券简称：金麒麟公告编号：2024-046

山东金麒麟股份有限公司

2024年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年09月09日

(二)股东大会召开的地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数103

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）124528106

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）63.5176

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长孙鹏先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中，董事孙静女士以通讯方式出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了股东会；其他高级管理人员列席了会议。二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）选举孙鹏先生为公司第五届

1.0112368888899.3260是

董事会董事选举甄明晖先生为公司第五

1.0212366357499.3057是

届董事会董事选举孙静女士为公司第五届

1.0312367779099.3171是

董事会董事选举辛延明先生为公司第五

1.0412364858199.2937是

届董事会董事选举张建勇先生为公司第五

1.0512372617299.3560是

届董事会董事选举张金金女士为公司第五

1.0612368478599.3227是

届董事会董事

2、关于选举独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）选举王成国先生为公司第五

2.0112366126199.3038

届董事会独立董事选举丁鸿雁女士为公司第五

2.0212366802199.3093

届董事会独立董事选举邱书波先生为公司第五

2.0312367216899.3126

届董事会独立董事

3、关于选举监事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）选举张永华先生为公司第五

3.0112366208899.3045

届监事会股东代表监事选举张兴华先生为公司第五

3.0212368958699.3266

届监事会股东代表监事(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）选举孙鹏先生

1.01为公司第五届1361606994.1943

董事会董事选举甄明晖先

1.02生为公司第五1359075594.0192

届董事会董事选举孙静女士

1.03为公司第五届1360497194.1176

董事会董事选举辛延明先

1.04生为公司第五1357576293.9155

届董事会董事选举张建勇先

1.05生为公司第五1365335394.4523

届董事会董事选举张金金女

1.06士为公司第五1361196694.1660

届董事会董事选举王成国先生为公司第五

2.011358844294.0032

届董事会独立董事选举丁鸿雁女士为公司第五

2.021359520294.0500

届董事会独立董事选举邱书波先生为公司第五

2.031359934994.0787

届董事会独立董事选举张永华先生为公司第五

3.011358926994.0089

届监事会股东代表监事选举张兴华先生为公司第五

3.021361676794.1992

届监事会股东

代表监事(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-议案3的所有子议案，均通过逐项表决。

2、根据上述表决结果，本次股东会所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：山东德衡（济南）律师事务所

律师：张霞、王芳芳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

1、《山东金麒麟股份有限公司2024年第一次临时股东会决议》；

2、《山东德衡（济南）律师事务所关于山东金麒麟股份有限公司2024年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2024年9月10日