苏利股份:苏利股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：603585证券简称：苏利股份公告编号：2025-009

转债代码：113640转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年2月20日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年2月20日14点00分

召开地点：江苏苏利精细化工股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年2月20日至2025年2月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东累积投票议案

1.00关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会应选董事（6）人

非独立董事的议案

1.01缪金凤√

1.02汪静莉√

1.03孙海峰√

1.04刘志平√

1.05王大文√

1.06徐荔军√

2.00关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会应选独立董事（3）人

独立董事的议案

2.01胡跃年√

2.02段亚冰√2.03沙昳√

3.00关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会应选监事（2）人

监事的议案-股东代表监事

3.01张育雨√

3.02王丽霞√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2025年1月17日召开的公司第四届董事会第三十一次会

议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年1月18日刊登于公司指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1.00、2.00、3.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603585苏利股份2025/2/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1.登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托

代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人

股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2.登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真

或信函方式进行登记（以2025年2月14日16:00时前公司收到传真或信件为准），出席会议时需携带原件。

3.登记时间：2025年2月14日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00

4.登记地点：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1江苏苏利精细化工股份

有限公司董事会办公室。

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1

邮编：214444电话：0510-86636229

传真：0510-86636221联系人：张哲

邮箱：zhangzhe@suli.com

2、出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、出席者食宿及交通费用自理。特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

2025年1月18日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

*报备文件

第四届董事会第三十一次会议决议附件1：授权委托书授权委托书

江苏苏利精细化工股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月20日

召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号累积投票议案名称投票数

1.00关于公司董事会换届选举暨提

名第五届董事会非独立董事的议案

1.01缪金凤

1.02汪静莉

1.03孙海峰

1.04刘志平

1.05王大文

1.06徐荔军

2.00关于公司董事会换届选举暨提

名第五届董事会独立董事的议案

2.01胡跃年

2.02段亚冰2.03沙昳

3.00关于公司监事会换届选举暨提

名第五届监事会监事的议案-股东代表监事

3.01张育雨

3.02王丽霞

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××