苏利股份:苏利股份第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603585证券简称：苏利股份公告编号：2025-015

转债代码：113640转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年2月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议推举汪静莉女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意选举汪静莉女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.审议《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。

（1）关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案

同意选举沙昳女士、胡跃年先生、徐荔军先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中沙昳女士任主任委员。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（2）关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案

同意选举段亚冰先生、沙昳女士、刘志平先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中段亚冰先生任主任委员。