证券代码：603580证券简称：艾艾精工公告编号：2024-047

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年10月11日17时在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席俞秀丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议《关于选举监事会主席的议案》

会议通过表决同意选举俞秀丽女士为监事会主席。

审议结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第五届监事会第一次会议决议特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司监事会

2024年10月12日附件：简历

俞秀丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年6月出生，中专学历。1994年9月至1996年6月，就读于上海市司法学校；1996年10月至1999年

8月，任职上海市华联超市；2001年9月至2003年1月，任职上海黑牡丹美容

美发学校，2004年3月至2012年9月任职艾艾有限经营部，2012年9月迄今任职艾艾精工经营部经理。2017年7月至今，任职艾艾精工监事、监事会主席。