证券代码：603579证券简称：荣泰健康公告编号：2025-005

转债代码：113606转债简称；荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于预计公司2025年年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

*本议案尚需提交股东大会审议。

*公司日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年2月19日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）

召开第四届董事会第二十次会议，以5票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果

审议通过了《关于预计公司2025年年度日常关联交易的议案》，对公司及子公司

2025年度将发生的采购原材料及销售日常关联交易进行了预计，关联董事林光

荣、林琪、张波、王军良回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

2025年2月19日，公司召开2025年第一次独立董事专门会议对该议案进

行了审议，全体独立董事审议通过本议案，独立董事认为：公司与关联方之间预计在2025年发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，预计规模符合公司经营计划和发展需要，交易价格参照市场价格协商确定，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，不会影响公司的独立性，没有损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，关联交易决策程序合法有效，符合相关法律法规的规定。

因此，独立董事一致同意公司《关于预计公司2025年年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

公司董事会审计委员会发表意见：公司预计2025年度日常关联交易符合交

易各方的实际经营需要，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性。

关联交易将按照公平、合理的原则，按市场化方式定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元关联交易类2024年预计金2024年实际发预计金额与实际发生金关联方别额生金额额差异较大的原因嘉兴瓯源电机股

采购原材料4508.003797.46-份有限公司苏州尚色金属制

采购原材料3278.002935.33-品有限公司上海有摩有样健

销售2338.502253.71-康科技有限公司

合计10124.508986.50-

注：2024年实际发生金额为未经审计的数据，最终以审计结果为准。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2025年度，公司及子公司预计与关联方发生采购原材料及销售的日常关联交易，预计金额为11397.28万元（大写：壹亿壹仟叁佰玖拾柒万贰仟捌佰元整），具体如下：

单位：万元本年年初至披露日本次预计金额与

2025年占同类2024年占同类

关联与关联人2024年实际发生交易类别预计金业务比实际发业务比方累计已发金额差异较大的额例生金额例生的交易原因金额

嘉兴292.68采购原材

瓯源2920.964.55%3797.465.55%-料电机股份有限公司苏州尚色采购原材金属

3560.425.14%320.352935.334.27%

料制品有限公司上海有摩有样预计关联方业务

销售健康4915.9010.66%2253.715.59%

499.96增加

科技有限公司

总计11397.281112.998986.50-

注1：2024年实际发生金额及本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额均为未经

审计数据，最终以审计结果为准。

注2：表格中合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、嘉兴瓯源电机股份有限公司

公司名称嘉兴瓯源电机股份有限公司

统一社会信用代码 91330421757079929K成立日期2003年12月3日

注册资本307.69万元人民币

公司类型股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）法定代表人李逞强

主要股东李逞强持股57.85%，公司持股35.00%，李志元持股7.15%注册地址嘉善县惠民街道成功路17号主要办公地址嘉善县惠民街道成功路17号

生产销售：电机小家电及其零配件、按摩器、紧固件、轴承、五经营范围金制品、塑料配件；普通货运；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2024年12月31日，总资产6192.42万元，负债总额3017.46最近一年主要财务万元，净资产3174.96万元；营业收入5483.47万元，净利润-数据

225.02万元。（数据未经审计）2、苏州尚色金属制品有限公司

公司名称苏州尚色金属制品有限公司

统一社会信用代码 91320509MA259Y891G成立日期2021年3月2日注册资本50万元人民币

公司类型有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人林鹏

主要股东林鹏持股80.00%，张家术持股20.00%注册地址苏州市吴江区黎里镇府时路主要办公地址苏州市吴江区黎里镇府时路349号

一般项目：五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；五金

产品研发；机械零件、零部件销售；金属制品销售；模具销售经营范围

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2024年12月31日，总资产1056.36万元，负债总额977.78最近一年万元，净资产78.58万元，营业收入2900.48万元，净利润57.37主要财务数据万元。（数据未经审计）

3、上海有摩有样健康科技有限公司

公司名称上海有摩有样健康科技有限公司

统一社会信用代码 91310118MA7GPW2R1G成立日期2022年1月19日

注册资本1111.111万元人民币公司类型其他有限责任公司法定代表人曾必焱

曾必焱持股36.00%，瀚星创业投资有限公司持股27.00%，公司持主要股东股18%，王健持股4.5%，王坤持股4.5%，宁波富爵电子科技有限公司持股5%，厦门市蒙泰健康科技有限公司持股5%。

注册地址上海市青浦区徐泾镇方家塘路166号1层1-03、1-04室

主要办公地址上海市青浦区徐泾镇方家塘路166号1层1-03、1-04室

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；货物进出口；技术进出口；家用电器研发；家用电器销售；智能家庭消费设备销售；人工智能硬件销售；服务消经营范围费机器人销售；电子产品销售；仪器仪表销售；家居用品销售；

第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；工艺美术品及礼仪

用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；日用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；日用产品修理；日用电器修理；

广告制作；广告设计、代理；会议及展览服务；市场营销策划；

企业形象策划；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专业保洁、清洗、消毒服务；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2024年12月31日，总资产5420.75万元，负债总额3420.49最近一年万元，净资产2000.25万元，营业收入9599.22万元，净利润主要财务数据

383.94万元。（数据未经审计）

（二）与公司关联关系关联方名称关联关系

公司持股35.00%，公司董事、副总经理王军良任职关联方董事，公司监事曹韬任职关联方监事属于《上海证券嘉兴瓯源电机股份有限公司交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联法人第（三）款规定的关联关系情形

关联方法定代表人、控股股东是公司控股股东一致行动

苏州尚色金属制品有限公司人林光胜子女，符合《上海证券交易所股票上市规则》

第6.3.3条关于关联法人第（三）款规定的关联关系情形

公司持股18%，公司董事、董事会秘书张波任职关联方上海有摩有样健康科技有限董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条公司

关于关联法人第（三）款规定的关联关系情形

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

嘉兴瓯源电机股份有限公司、苏州尚色金属制品有限公司、上海有摩有样健

康科技有限公司是依法设立、存续和正常经营的企业，具有较强的履约能力。截至本公告披露之日，以上关联方不存在影响其偿债能力的重大或有事项。本关联交易属于双方正常经营所需，上述关联方与公司以往存在相关交易，并且执行良好。

三、关联交易的主要内容和定价策略

出于业务经营需要，公司及子公司与上述关联方之间发生的关联交易将长期存在，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理，不会损害公司和公司股东的合法利益。2025年1月，公司已与嘉兴瓯源电机股份有限公司、苏州尚色金属制品有限公司、上海有摩有样健康科技有限公司签订年度框架合同，合同经法定代表人或授权代表签字盖章后生效，嘉兴瓯源电机股份有限公司、苏州尚色金属制品有限公司采购框架协议有效期一年，上海有摩有样健康科技有限公司销售框架协议有效期三年。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为公司及子公司正常经营业务所需的交易，有助于公司及子公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，不存在损害公司或全体股东特别是中小股东利益的情形，不会损害公司利益，因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2025年2月20日