荣泰健康:上海荣泰健康科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：603579证券简称：荣泰健康公告编号：2024-057

转债代码：113606转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2024年8月27日上午11时在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于2024年8月16日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及报告摘要的议案》具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2024年半年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3名赞成，占全体非关联监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

2、审议《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：3名赞成，占全体非关联监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

3、审议通过《关于公司2024年中期利润分配的议案》

为提升公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，践行公司“以投资者为本”的发展理念，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》。公司近期收到实际控制人林光荣先生、林琪先生提议公司中期分红的函。

公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币

111336627.48元，截至2024年6月30日，母公司可供分配利润为人民币

826813753.98元。根据公司实际控制人林光荣先生、林琪先生关于2024年度

中期分红的提议以及中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2024年度中期利润分配预案为：公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除股份回购专户中的股份数量4298679股）为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

监事会认为：本次制定的公司2024年度中期利润分配方案综合考虑了公司

目前实际情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，同意公司2024年度中期利润分配的方案。

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2024年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：3名赞成，占全体非关联监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司2024年第二次临时股东大会予以审议。

4、审议通过《关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案》根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2024年度

对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：上海银行股份有限公司浦东分行

授信额度：综合授信贰亿元人民币

借款时间：自董事会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止

表决结果：3名赞成，占全体非关联监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

5、审议通过了《关于变更公司2021年回购股份用途暨注销部分回购股份的议案》具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更公司2021年回购股份用途暨注销部分回购股票的公告》（公告编号：2024-060）。