证券代码:603578证券简称:三星新材公告编号:临2024-043
浙江三星新材股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”或“三星新材”)第五届董
事会第一次会议于2024年8月9日以通讯方式发出会议通知,于2024年8月
15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席
董事8人,其中非独立董事黄运通先生因公未能亲自出席,其授权委托非独立董事任铁先生代为出席并代为行使表决权。全体董事共同推举董事仝小飞先生主持了本次会议,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《三星新材公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
同意选举仝小飞先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
(二)审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》
同意选举杨敏先生为公司第五届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
(三)审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
经与会董事选举同意,各专门委员会的人员构成如下:
专门委员会名称专门委员会成员主任委员(召集人)
战略委员会仝小飞、杨敏、金璐仝小飞苏坤(独立董事)、李会(独立审计委员会苏坤(独立董事)
董事)、黄运通刘勇(独立董事)、李会(独立提名委员会刘勇(独立董事)
董事)、张以涛李会(独立董事)、苏坤(独立薪酬与考核委员会李会(独立董事)
董事)、任铁
以上委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
(四)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任金璐女士为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《三星新材关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:临2024-045)。
(五)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》同意聘任张鹤先生、吕文英先生、王雪永先生、张金珠女士为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《三星新材关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:临2024-045)。
(六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任任铁先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会届满之日止。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《三星新材关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:临2024-045)。
(七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任张以涛先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《三星新材关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:临2024-045)。
(八)审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》同意聘任高娟红女士为公司内审负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《三星新材关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:临2024-045)。
(九)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任宁能斌先生、杨琦女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《三星新材关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:临2024-045)。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2024年8月16日