三星新材:关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603578证券简称：三星新材公告编号：2025-004

浙江三星新材股份有限公司

关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度日常关联交易预计事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

●公司与关联方发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本次《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》已经公司第五届董事

会审计委员会第四次会议、2025年第一次独立董事专门会议一致审议通过，并同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

独立董事认为：公司2025年度预计日常关联交易系基于公司日常生产经营

需要而确定的，交易价格遵循公平合理、协商一致的原则，公平合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。

我们同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事在审议本议案时应回避表决。

公司于2025年1月10日召开了公司第五董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事金璐女士、黄运通先生回避表决该议案，其他非关联董事表决一致同意该议案。

公司2025年度日常关联交易预计金额为人民币37195万元，超过公司最近一期经审计的净资产5%，本次议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币，万元

2024年

关联交易预计金额与实际发生关联人2024年预计金额实际发生金额类别金额差异较大的原因（未审计）主要系2024年光伏行

业产品价格下行，国向关联人购国华金泰

华金泰项目 A窑点火

买燃料动力（山东）燃1393010474.20

投产时间调整，故天（天然气）气有限公司然气用量未达年初预计量向关联人租德清县杨帆

2424/

赁厂房塑料厂向关联人支德清县杨帆

4637.19/

付水电费塑料厂兰陵县星创向关联人销

商贸有限公0237.81/售商品

司合计1400010773.20/

注：1、以上数据为不含税金额，其中水电费由德清县杨帆塑料厂代收后支付给相关水电管理部门。

2、2024年实际发生金额为公司财务部门初步核算数据，尚未经审计。2024年年度最终数据经审计后

将在公司2024年年度报告中披露。

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币，万元占同类占同类本次预计金额与

2024年

关联交2025年业务业务上年实际发生金关联人实际发生金额易类别预计金额比例比例额差异较大的（未审计）

（%）（%）原因

国华金泰项目 A向关联国华金泰窑预计在2025人购买（山东）年内点火投入生

燃料动2785810010474.20100

燃气有限产和 B窑产能增

力（天然公司加，天然气需求气）增加向关联临沂大若国华金泰项目方购买环保科技8850100002025年规模化原材料有限公司投入生产用接受关国华金泰项目推山东金玺

联人提进，本期厂区内物业服务2689100

供的物对安保、保洁等有限公司业服务物业方面的需求向关联山东金玺1664500国华金泰项目生人销售泰矿业有产过程中产生的商品限公司一些副产品如蒸

山东固封汽、建筑砂等，源科技有310000本期内进行对外限公司销售国华金泰（山东）

50800

燃气有限公司

合计37195/10474.20//

注：1、以上数据为不含税数据。

2、2024年实际发生金额为公司财务部门初步核算数据，尚未经审计。2024年年度最终数据经审计后

将在公司2024年年度报告中披露。

二、关联方介绍和关联关系

（一）德清县杨帆塑料厂公司类型个人独资企业成立日期2000年08月25日出资额10万元投资人杨勇强

经营范围 PVC 异型材，冰箱蓄冷器制造、加工。

截至2024年9月30日，总资产为115万元，净资产为-28.77万元；

主要财务数据2024年1-9月营业收入为90.24万元，净利润为20.04万元。（数据未经审计）

与上市公司的德清县杨帆塑料厂实际控制人为公司原财务负责人杨佩珠女士（因个人关联关系原因，已于2023年10月辞去财务负责人职务，现任普通职务）配偶的兄弟。按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，德清县杨帆塑料厂在2024年度仍为公司的关联法人。

德清县杨帆塑料厂是依法存续且经营正常的企业，与公司有良好的合作履约能力关系，财务状况良好，具有良好的履约能力。

（二）国华金泰（山东）燃气有限公司公司类型其他有限责任公司成立日期2023年2月14日注册资本5000万元法定代表人刘坤明许可项目：燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般经营范围项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；气体、液体分离及纯净设备销售；非电力家用器具销售；

普通机械设备安装服务；供冷服务。

截至2024年9月30日，总资产为5566万元，净资产为2540.74万主要财务数据元；2024年1-9月营业收入为3902.96万元，净利润为96.94万元。

（数据未经审计）

公司控股股东金玺泰有限公司持有国华金泰（山东）燃气有限公司49%与上市公司的的股权，公司监事刘坤明先生在该公司担任董事及高级管理人员职务。

关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，其为公司的关联法人。

公司与国华金泰（山东）燃气有限公司之间的前次同类关联交易执行情

履约能力况良好。该公司生产经营正常，具有较强的履约能力，公司与其签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。(三)兰陵县星创商贸有限公司公司类型有限责任公司(自然人投资或控股)成立日期2022年4月13日注册资本200万元法定代表人陈萍

经营范围一般项目：金属矿石销售；建筑材料销售；固体废物治理。

截至2024年9月30日，总资产为136.69万元，净资产为-172.11万主要财务数据元；2024年1-9月营业收入为0万元，净利润为-0.11万元。（数据未经审计）与上市公司的兰陵县星创商贸有限公司为公司实际控人金银山先生控制的企业。根据关联关系《上海证券交易所股票上市规则》的规定，其为公司的关联法人。

兰陵县星创商贸有限公司经营情况正常，具备完全履约能力。公司与其履约能力

签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

（四）山东金玺物业服务有限公司

公司类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)成立日期2017年11月29日注册资本1000万元法定代表人刘义

一般项目：物业管理；园林绿化工程施工；规划设计管理；专业保洁、

清洗、消毒服务；日用电器修理；餐饮管理；环保咨询服务；建筑物清洁服务；个人商务服务；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零经营范围售；新鲜水果批发；食用农产品初加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务。截至2024年9月30日，总资产为55.31万元，净资产为-20.11万元；

主要财务数据2024年1-9月营业收入为232.34万元，净利润为-2.16万元。（数据未经审计）与上市公司的山东金玺物业服务有限公司为公司实际控人金银山先生控制的企业。根关联关系据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，其为公司的关联法人。

山东金玺物业服务有限公司经营情况正常，具备完全履约能力。公司将履约能力

与其签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

（五）山东金玺泰矿业有限公司

公司类型有限责任公司(自然人投资或控股)成立日期2010年12月22日注册资本20000万元法定代表人孟凯

许可项目：非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工；旅游业务；住宿服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部经营范围门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属矿石销售；选矿；园林绿化工程施工；水泥制品制造；水泥制品销售；非居住房地产租赁；建筑材料销售；酒店管理；会议及展览服务；园区管理服务；旅游开发项目策划咨询；发电技术服务。

截至2024年9月30日，总资产为308518.41万元，净资产为72140.63主要财务数据万元；2024年1-9月营业收入为85348.17万元，净利润为15340.07万元。（数据未经审计）与上市公司的山东金玺泰矿业有限公司为公司控股股东的子公司。根据《上海证券交关联关系易所股票上市规则》的规定，其为公司的关联法人。山东金玺泰矿业有限公司经营情况正常，具备完全履约能力。公司将与履约能力

其签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

（六）山东固封源科技有限公司

公司类型有限责任公司(自然人投资或控股)成立日期2019年7月3日注册资本1000万元法定代表人龙菊

充填站的设计建设及技术服务、超高水材料厂的设计建设技术服务，天然无水粉刷石膏、水泥类防水材料、无机隔热保温材料、精细矿物灌浆

材料、环保材料、泵浆的生产、销售；超高水材料的研发生产销售、五经营范围

金产品、工程机械设备（特种设备除外）及配件的技术研发、维修及进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口的特殊商品除外）。

截至2024年9月30日，总资产为14394.14万元，净资产为5562.60主要财务数据万元；2024年1-9月营业收入为1216.08万元，净利润为270.53万元。（数据未经审计）与上市公司的山东固封源科技有限公司为公司实际控制人金银山先生控制的企业。根关联关系据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，其为公司的关联法人。

山东固封源科技有限公司经营情况正常，具备完全履约能力。公司将与履约能力

其签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

（七）临沂大若环保科技有限公司

公司类型有限责任公司(自然人投资或控股)成立日期2014年5月4日注册资本5000万元法定代表人王磊

环保技术咨询服务；钢材、铁矿石、铁精粉、石英石、白云石、石灰石、

尾矿、尾砂、建筑材料（不含黄沙、泥沙）销售；自营和代理各类商品经营范围及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2024年9月30日，总资产为9999.22万元，净资产为546.15万主要财务数据元；2024年1-9月营业收入为0万元，净利润为177.03万元。（数据未经审计）与上市公司的临沂大若环保科技有限公司为公司实际控制人金银山先生控制的企业。

关联关系根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，其为公司的关联法人。

临沂大若环保科技有限公司经营情况正常，具备完全履约能力。公司将履约能力

与其签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要是与日常生产经营相关的购买燃料、购买原材