证券代码:603569证券简称:长久物流公告编号：2024-107

债券代码:113519债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议

于2024年10月11日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2024年10月8日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员

7名，出席会议的董事7名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司

章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于暂不向下修正“长久转债”转股价格的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2024-106号公告。

特此公告北京长久物流股份有限公司董事会

2024年10月12日