北京长久物流股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

北京长久物流股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议资料

603569

中国·北京

二〇二五年三月北京长久物流股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

2025年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东大会

日期、时间：2025年3月6日（星期四）下午14:30地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区石各庄路99号长久物流）

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年3月6日至2025年3月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议召集人北京长久物流股份有限公司董事会

三、会议表决方式现场投票和网络投票相结合

四、会议内容

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人报告会议出席情况

（三）主持人宣布提交本次会议审议的议案

1.关于公司独立董事变动的议案；

（四）审议议案、股东及股东代表发言

（五）记名投票表决上述议案

（六）主持人宣布休会15分钟

（七）监票人公布表决结果

（八）主持人宣读股东大会决议

（九）见证律师宣读股东大会见证意见

（十）与会董事、监事在股东大会决议、会议记录等文件上签字北京长久物流股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

（十一）主持人宣布股东大会结束

五、会议其他事项

（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

（二）按审议顺序依次完成议案的表决。

（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。

（四）表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

（五）会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

（六）本次会议由北京德和衡律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

（七）到会董事在股东大会决议上签字。

（八）到会董事、监事在股东大会记录上签字。北京长久物流股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

议案一：关于公司独立董事变动的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）

2025年2月18日召开的第五届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会，

请各位股东及股东代表予以审议。

经公司董事会提名，第五届董事会提名委员会第二次会议审议，提名张军先

生为第五届董事会独立董事候选人，担任第五届董事会独立董事、审计委员会召

集人及薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满，张军先生简历附后。

公司董事会提名委员会经审查认为：候选人在任职资格方面拥有履行董事职

责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》中有关独立董事任职资格的规定。提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。同意公司董事会独立董事提名，并提交公司董事会审议。

2025年1月7日，公司董事会收到独立董事迟玉荣女士提出的辞职报告。迟玉

荣女士担任公司独立董事已满六年，故申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会相关职务。张军先生如通过股东大会审议并成功当选，迟玉荣女士的辞职申请将会正式生效，公司独立董事人数所占比例满足法定最低人数要求。

以上议案，请各位股东及股东代表审议，并进行表决。

北京长久物流股份有限公司董事会

2025年3月6日北京长久物流股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

附件：

张军先生简历

张军先生，男，出生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学管理学（会计学）博士（后），现任北京物资学院会计学院教授、院长、博士生导师，同时担任北京歌华有线电视网络股份有限公司（600037）独立董事。

张军先生历任山东莒南朱芦镇教委教师、北京物资学院商学院教师。北京长久物流股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

2025年第一次临时股东大会投票表决办法

1.股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。

2.本次会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并

当场公布表决结果。

3.议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投

票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的

以第二次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

4.现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外

的文字或填写模糊无法辩认者视为无效票。

北京长久物流股份有限公司董事会

2025年3月6日