证券代码：603565证券简称：中谷物流公告编号：2025-011

上海中谷物流股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于

2025年3月28日召开，监事会会议通知及相关文件已于会议10日前以书面及

通讯方式通知全体监事。本次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席赵尉华女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2024年度监事会工作报告》。

2.审议通过《关于公司监事2024年度薪酬的决定及2025年度薪酬预案的议案》

全体监事回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

监事2024年度薪酬详见公司《2024年年度报告》。2025年度在本公司担任专职工作的监事，根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。不在公司担任专职工作的监事，不在本公司领取薪酬。

3.审议通过《关于2024年度年审会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于2024年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。

4.审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

5.审议通过《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2024年度财务决算报告及

2025年度财务预算报告》。

6.审议通过《关于提请授权办理公司贷款事宜的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于授权办理公司贷款事宜的公告》。

7.审议通过《关于公司使用自有资金进行短期委托理财的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于公司使用自有资金委托理财的公告》。

8.审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于预计公司2025年度日常关联交易的公告》。

9.审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

10.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2024年内部控制评价报告》。

11.审议通过《关于公司2024年环境、社会及管治报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2024年环境、社会及管治报告》、《2024年环境、社会及管治报告（英文版）》。

12.审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2024年年度报告》及其摘要。

13.审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2024年年度利润分配方案公告》。

三、备查文件

1、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司监事会

2025年4月1日