证券代码：603565证券简称：中谷物流公告编号：2025-003

上海中谷物流股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）

*原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

*本事项尚需提交公司股东大会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

截至2024年12月31日，天健所基本情况如下：

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量241人上年末执业人注册会计师2356人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人

业务收入总额34.83亿元2023年（经审审计业务收入30.99亿元

计）业务收入

证券业务收入18.40亿元客户家数707家

审计收费总额7.20亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务

2024年上市公业，批发和零售业，水利、环境和公共设司（含 A、B股） 施管理业，电力、热力、燃气及水生产和审计情况涉及主要行业供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综

1合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等

本公司同行业上市公司审计客户家数7

2.投资者保护能力

天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健所作为华仪电已完结（天气2017年度、健所需在

2019年度年报审计

华仪电5%的范围内机构，因华仪电气气、东海2024年3月6与华仪电气

投资者涉嫌财务造假，在证券、天日承担连带责后续证券虚假陈述健所任，天健所诉讼案件中被列为已按期履行

共同被告，要求承判决）担连带赔偿责任

上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行

政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

2何时成为何时开始何时开始何时开始为

近三年签署或复核上项目组成员姓名注册会计从事上市在天健所执本公司提供市公司审计报告情况师公司审计业审计服务

项目合伙人、近三年签署了宝信软

签字注册会计吴翔2003年1996年2017年2022年件、中谷物流、联翔股师份年度审计报告签字注册会计朱晓宇2020年2018年2020年2025年无师近三年复核了中谷物项目质量复核

李明明2010年2018年2010年2022年流、均普智能、九州一人员轨年度审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2024年度财务审计费用金额为人民币114万元，内部控制审计费用为

30万元，合计审计费用为144万元。公司将根据2025年度具体工作量和市场价格水平，与天健所进行沟通，确定2025年度财务和内部控制审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会对天健所的审计费用报价、会计师事务所的资质

3条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管

理、风险承担能力水平等评价要素进行了充分了解，保障了选聘工作公平、公正进行。经综合评选，公司审计委员会同意续聘天健所为公司2025年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况2025年3月28日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，会议同意续聘天健所为公司2025年度外部审计机构。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

2、审计委员会审议情况的书面文件。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2025年4月1日

4