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2024年度董事会工作报告

2024年9月，公司第三届董事会任期届满，公司召开股东大会选举产生了

第四届董事会。公司第三届董事会及第四届董事会，严格按照国家有关法律法

规和公司章程的有关规定，以公司和股东利益最大化为行为准则，诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成了各项工作任务。现将2024年度董事会工作报告汇报如下：

一、公司经营情况

参见《2024年年度报告》。

二、董事会日常工作情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，持续建立行之有效的内控管理体系，实现规范运作。

公司2024年共召开了九次董事会。董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，重大决策均按照规定程序进行。

(一)2024年3月26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过议案如下:

1.关于2023年度总经理工作报告的议案

2.关于2023年度董事会工作报告的议案

3.关于2023年度独立董事述职报告的议案

4.关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告

5.关于2023年度年审会计师事务所履职情况评估报告

6.关于续聘2024年度审计机构的议案

7.关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案

8.关于公司高级管理人员2023年度薪酬的决定及2024年度薪酬预案的议案

9.关于公司董事2023年度薪酬的决定及2024年度薪酬预案的议案10.关于提请授权办理公司2024年度贷款事宜的议案

11.关于2024年度使用自有资金进行短期委托理财的议案

12.关于2024年度公司新增融资租赁额度的议案

13.关于预计公司2024年度日常关联交易的议案

14.关于部分募投项目延期、结项及节余募集资金永久补流的议案

15.关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

16.关于调整公司组织架构的议案

17.关于聘任公司副总经理的议案

18.关于公司2023年度内部控制评价报告的议案

19.关于公司2023年环境、社会及管治报告的议案

20.关于公司2023年年度报告及其摘要的议案

21.关于公司2023年度利润分配预案的议案

22.关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

23.关于修订公司相关制度的议案

24.关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案

(二)2024年4月29日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过议案如下：

1.2024年第一季度报告

(三)2024年6月11日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过议案如下：

1.关于出售船舶的议案

(四)2024年7月26日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过议案如下：

1.关于使用募集资金进行现金管理的议案(五)2024年8月15日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过议案如下：

1.关于投资建设“广西北海铁山港公铁海多式联运中心”的议案

(六)2024年8月27日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过议案：

1.关于2024年半年度报告及其摘要的议案

2.2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

3.关于董事会换届选举曁提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

4.关于董事会换届选举曁提名第四届董事会独立董事候选人的议案

5.关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案

(七)2024年9月13日召开第四届董事会第一次会议，审议通过议案：

1.关于选举公司董事长的议案

2.关于选举董事会专门委员会委员的议案

3.关于聘任公司总经理的议案

4.关于聘任公司副总经理的议案

5.关于聘任公司财务负责人的议案

6.关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案

(八)2024年10月30日召开第四届董事会第二次会议，审议通过议案：

1.2024年第三季度报告

(九)2024年12月23日召开第四届董事会第三次会议，审议通过议案：

1.关于部分募投项目延期的议案

三、专门委员会履职情况

董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会根据政策要求与制度规范，认真履行职责，充分发挥专业技能和决策能力，2024年度战略委员会召开1次会议、审计委员会召开7次会议、提名委员会召开3次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议，审议了包括高管薪酬、审计报告、关联交易、利润分配、续聘审计机构等重大事项，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司的经营运行、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。

四、独立董事独立性评估及履职情况

公司独立董事3人，占董事会人数三分之一，经董事会评估，公司独立董事均满足法律法规独立性的要求。公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的有关规定，认真履行独立董事职责，积极关注公司重大经营决策，对相关议案均按要求发表意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保障。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2025年3月28日