*ST通脉:中通国脉通信股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉公告编号：2025-029

中通国脉通信股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年3月26日

(二)股东大会召开的地点：公司长春办公楼三楼第一会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况（本公司暂无优先股股东）：

1、出席会议的股东和代理人人数92

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）109639121

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）27.3225

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长李学刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定。会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，董事长李学刚先生、董事邓华军先

生现场出席本次会议；董事吴晓军女士、副董事长郭庆宁先生、董事王锦女士、

董事薛霞女士、独立董事徐玉泉先生、独立董事于鹏超先生、独立董事陈红女士均通过远程会议系统接入方式出席了本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事邬桐先生、职工监事吴莹莹女士现场出席了本次会议，监事会主席陆飞先生通过远程会议系统接入方式出席了

本次会议；

3、董事会秘书吴晓军女士出席会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 19246000 99.4532 98800 0.5105 7000 0.0363

普通股1924600099.4532988000.510570000.0363

合计:

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席会议有是否

序号效表决权的比例（%）当选

1.01选举李学刚为公司第六届10775998198.2860是

董事会非独立董事

1.02选举邓华军为公司第六届10775195898.2787是

董事会非独立董事

1.03选举闫海涛为公司第六届10775195298.2787是

董事会非独立董事

1.04选举王锦为公司第六届董10775195798.2787是

事会非独立董事

1.05选举薛霞为公司第六届董10787975098.3953是

事会非独立董事

1.06选举李楠为公司第六届董10775195498.2787是

事会非独立董事

2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席会议有是否

序号效表决权的比例（%）当选

2.01选举于鹏超为公司第六届10781784998.3388是

董事会独立董事

2.02选举王卫国为公司第六届10775394798.2805是董事会独立董事

2.03选举张兆华为公司第六届10775394298.2805是

董事会独立董事

3、关于选举公司第六届监事会监事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席会议有是否

序号效表决权的比例（%）当选

3.01选举马德勇为公司第六届10780664298.3286是

监事会监事

3.02选举代长城为公司第六届10776394598.2896是

监事会监事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

1关于公司2025年1924600099.4532988000.510570000.0363

度日常关联交易预计的议案

2.01选举李学刚为公1747266090.2895

司第六届董事会非独立董事

2.02选举邓华军为公1746463790.2481

司第六届董事会非独立董事

2.03选举闫海涛为公1746463190.2480

司第六届董事会非独立董事

2.04选举王锦为公司1746463690.2481

第六届董事会非独立董事

2.05选举薛霞为公司1759242990.9084

第六届董事会非独立董事

2.06选举李楠为公司1746463390.2481

第六届董事会非独立董事

3.01选举于鹏超为公1753052890.5886

司第六届董事会独立董事

3.02选举王卫国为公1746662690.2584

司第六届董事会

独立董事3.03选举张兆华为公1746662190.2583

司第六届董事会独立董事

4.01选举马德勇为公1751932190.5307

司第六届监事会监事

4.02选举代长城为公1747662490.3100

司第六届监事会监事

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议4项议案，全部为普通决议事项，其中，议案1为非累积投票议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过，且本议案涉及的关联股东新疆金正建设科技有限公司已经回避表决。议案2、议案3、议案4为累积投票议案，非独立董事候选人、独立董事候选人、监事候选人已全部获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数二分之一以上票数当选，以上议案均为对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（苏州）律师事务所

律师：苑春雨、张丽娜

2、律师见证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2025年3月27日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书