证券代码：603551证券简称：奥普科技公告编号：2024-010

奥普智能科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

奥普智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于

2025年2月14日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2025年2月19日以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普科技关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-012）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

奥普智能科技股份有限公司董事会

2025年2月20日