宁波美诺华药业股份有限公司董事会

对股权激励计划相关历次调整情况的说明

1、2021年12月7日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会

第六次会议审议通过了《关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激励计划

相关事项的议案》,有25名激励对象因个人原因自愿放弃参与公司本次股票激励

计划,调整后,公司本次股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象由

327人调整为302人.拟首次授予的股票期权总数仍为386.506万份,授予价格

仍为32.26元/份,限制性股票总数仍为173.494万股,授予价格仍为16.13元

股；预留股票期权仍为112万份,预留限制性股票仍为28万股.

公司召开第四届董事会第六次会议后,另有3名激励对象因个人原因自愿放

弃参与公司本次股票激励计划.根据《激励计划》和公司2021年第四次临时股

东大会对董事会的授权,董事会对首次授予激励对象人数及股票期权与限制性股

票数量进行了调整.调整后,公司本次股票期权与限制性股票激励计划首次授子

的激励对象为299人,拟首次授予的股票期权总数由386.506万份调整为

385.444万份,授予价格仍为32.26元/份,限制性股票总数由173.494万股调

整为172.786万股,授予价格仍为16.13元/股；预留股票期权仍为112万份.

预留限制性股票仍为28万股.

具体内容详见公司于2021年12月8日在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn/)及相关指定媒体披露的公告,公告编号:2021-101,

2021-102,2021-104.

2、2022年8月15日,公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事

会第十次会议,分别审议通过了《关于调整公司2021年股票期权首次授予及预

留部分限制性股票、股票期权的数量与价格的议案》,同意调整公司2021年股票

期权首次授予及预留部分限制性股票、股票期权的数量与价格,调整后情况如下:

公司第一期股票期权激励计划首次授予部分行权数量调整为:385.44*

1.397020=538.47万份,行权价格调整为:(32.26-0.19851)/1.397020=22.95

元/份;

预留部分股票期权行权数量调整为:112.00*1.397020=156.47万份,行

权价格调整为:(32.26-0.19851)/1.397020=22.95元/份:

预留部分限制性股票授予数量调整为:28.00*1.397020=39.12万份,授

予价格调整为:(16.13-0.19851)/1.397020=11.40元/份.

具体内容详见公司于2022年1月1日在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn/)及相关指定媒体披露的公告,公告编号:2022-067

2022-068、2022-069.

3、2023年5月12日,公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事

会第十八次会议,分别审议通过了《关于调整公司2021年股票期权与限制性股

票激励计划股票期权行权价格的议案》,同意调整首次授予股票期权及预留部分

投票期权的行权价格,调整后情况如下:

22.95-0.165=22.785元/份=22.79元/份(保留两位小数)

具体内容详见公司于2023年5月13日在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn/)及相关指定媒体披露的公告,公告编号:2023-048.

2023-049、2023-050

4、2023年9月19日,公司召开2023年第二次临时股东大会并审议通过《关

于调整2021年股权激励股票期权及限制性股票计划业绩指标基数的议案》,由于

公司在2022年10月出售控股子公司浙江燎原药业股份有限公司84.5661%股权

自2022年11月起,浙江燎原药业股份有限公司不再纳入公司合并报表范围,营

业收入及净利润均受到控股子公司剥离影响,因此,公司的经营结构较股权激励

计划制定时实际已发生变化,原设定的各考核年度业绩考核目标已不符合公司实

际经营情况.因此,公司经审慎研究,决定对《宁波美诺华药业股份有限公司

2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》中关于公司层面的业绩考核目

标做出调整.具体内容详见公司于2023年9月20日在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn/)及相关指定媒体披露的相关信息,公告编号:

2023-090.

5、2024年6月28日,公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会

第三次会议,分别审议通过了《关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激

励计划股票期权行权价格的议案》,同意调整首次授予股票期权及预留部分股票

期权的行权价格,调整后情况如下:

22.79-0.02=22.77元/份(保留两位小数)

具体内容详见公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn/)及相关指定媒体披露的公告,公告编号:2024-064、

2024-065、2024-066.

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2024年11月21日