惠发食品:惠发食品第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603536证券简称：惠发食品公告编号：临2024-050

山东惠发食品股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三五届董事会第三次会

议通知于2024年10月15日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于2024年10月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》

的有关规定以及2024年第二次临时股东大会的授权，经董事会核查，公司2024年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意以2024年10月18日为授予日，向66名激励对象授予411.004万股限制性股票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事惠增玉、赵宏宇、魏学军回避表决，出席董事会的非关联董事不足

3人；根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，仅因关联董事回避导致出

席董事会会议的非关联董事人数不足三人时，相关授权实施事项不再提交股东大会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公

1告编号：2024-049）。

三、备查文件山东惠发食品股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。