2024年第一次临时股东大会会议资料

股票代码：603535股票简称：嘉诚国际

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

会议资料

2024年7月2024年第一次临时股东大会会议资料

2024年第一次临时股东大会须知

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

1、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

2、在股东大会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股

东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

3、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。

4、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机

或将其调至振动状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。

22024年第一次临时股东大会会议资料

2024年第一次临时股东大会现场会议议程

现场会议时间：2024年7月12日下午14:30

现场会议地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚大厦712会议室

现场会议主持人：公司董事长段容文女士

现场会议议程：

一、主持人宣布本次股东大会开始

二、主持人宣布股东和代理人到场情况及其所持有表决权的股份总数

三、报告并审议议案

1、审议《2023年度利润分配方案》

上述议案为普通决议议案。

四、股东或代理人发言，公司董事、监事、高级管理人员及律师等回答提问

五、推举股东代表、监事代表与律师共同负责计票、监票

六、对议案进行表决

七、主持人宣读表决结果

八、主持人宣读股东大会决议

九、律师宣读见证意见

十、主持人宣布股东大会结束

32024年第一次临时股东大会会议资料

议案一

2023年度利润分配方案

各位尊敬的股东及股东代表：

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于母公司所有者的净利

润为人民币164348975.14元，按法律规定提取法定盈余公积金人民币

8394305.74元，截止2023年12月31日，公司合并累计未分配利润

1302453510.56元，母公司累计可供分配利润为1103863759.60元。

为向股东提供充分合理的投资回报，并结合公司目前业务发展对资金的需求，公司拟修定2023年度利润分配预案如下：

公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）。以截至

2023年12月31日股本233248570股为基数，向2023年度现金股利派发的股

权登记日登记在册的公司全体股东每10股派发现金股利1元（含税）；并以资

本公积金向全体股东每10股转增4.8股。以此计算合计拟派发现金股利

23324857.00元；转增111959314股，转增完成后，公司总股本变更为

345207884股。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司母公司

所有者的净利润比例为14.19%。

公司积极响应监管机构的分红指引，并尽可能满足了投资人对现金分红的诉求。最近三年累计分红金额超过最近三年平均净利润的30%，且超过了5000万。

以上议案，请予审议。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2024年7月12日

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