证券代码:603519证券简称:立霸股份公告编号:2024-027
江苏立霸实业股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三次会议
通知于2024年4月23日以电子邮件形式发出,并通过电话确认。会议于2024年4月28日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,其中现场出席会议的监事2人,以通讯表决方式参加会议的监事1人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席黄智女士主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《江苏立霸实业股份有限公司2024年第一季度报告》
公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》
等相关制度的规定;内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营情况和财
务状况;在提出本意见前,未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司监事会
2024年4月29日