证券代码：603517证券简称：绝味食品公告编号：2025-017

绝味食品股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年3月12日

(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数896

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）303034568

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

50.0055

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

现场会议由董事长戴文军先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书高远出席；其他高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 299321614 98.7747 3400714 1.1222 312240 0.1031

2、议案名称：关于确定第六届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 300030208 99.0085 1363466 0.4499 1640894 0.5416

3、议案名称：3.01股东会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 298126814 98.3804 3242914 1.0701 1664840 0.5495

4、议案名称：3.02董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 298091114 98.3686 3302314 1.0897 1641140 0.5417

5、议案名称：3.03监事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 298114414 98.3763 3287314 1.0847 1632840 0.5390

6、议案名称：3.04募集资金管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 298080414 98.3651 3334314 1.1003 1619840 0.5346

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

4.01戴文军29705912698.0281是

4.02陈更29703663698.0207是

4.03唐颖29752245198.1810是

2、关于增补独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

5.01李桂兰29705923198.0281是

5.02欧阳宇翔29691084697.9792是

5.03黄绿红29752171098.1807是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）关于修订1《公司章4212591491.899934007147.41883122400.6813程》的议案关于确定第六届董事会

24283450893.445813634662.974416408943.5798

独立董事津贴的议案股东会议事

3.014093111489.293432429147.074516648403.6321

规则董事会议事

3.024089541489.215533023147.204116411403.5804

规则监事会议事

3.034091871489.266432873147.171416328403.5622

规则募集资金管

3.044088471489.192233343147.273916198403.5339

理制度

4.01戴文军3986342686.9642

4.02陈更3984093686.9151

4.03唐颖4032675187.9750

5.01李桂兰3986353186.9644

5.02欧阳宇翔3971514686.6407

5.03黄绿红4032601087.9733

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：傅怡堃、刘中明

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、

法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2025年3月13日