爱慕股份:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603511证券简称：爱慕股份公告编号：2024-037

爱慕股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年7月22日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区218、

219号楼爱慕大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

347636430

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）85.1797

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长张荣明先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；2、公司在任监事3人，出席2人，监事孙薇因工作原因未出席本次股东大会；

3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解

除限售限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 347506030 99.9624 34700 0.0099 95700 0.0277

2、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 347480572 99.9551 36100 0.0103 119758 0.0346

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）序号

1关于回购注销2023193385893.6830347001.6810957004.6360年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售限制性股票的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1对中小投资者进行了单独计票；

2、本次股东大会议案1、2为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或

股东代表所持有效表决权总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王婷、杨茜茜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2024年7月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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