振江股份:振江股份第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603507证券简称：振江股份公告编号：2024-060

江苏振江新能源装备股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体董事均出席本次会议。

●本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会召开情况

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四

次会议于2024年8月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年8月16日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；审计委员会意见：公司严格执行有关法律、法规及《公司章程》等相关规范性文件的规定及公司募集资金管理制度对募集资金进行了专户存储和使用未发现损害公司和公司股东尤其是中小股东权益的情况。

具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。