证券代码：603505证券简称：金石资源公告编号：2024-055

金石资源集团股份有限公司

2024年前三季度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每 10股派发现金红利 1.00元人民币（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减金石资源集

团股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据公司2024年前三季度财务报表（未经审计），公司2024年1-9月合并报表归属于母公司股东的净利润250360354.44元；截至2024年9月30日，公司合并财务报表中期末可供分配利润为1034881446.25元，公司母公司报表中期末可供分配利润为452546387.01元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引（2023年修订）》等相关法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定，《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》的有关要求，为维护公司价值及股东权益，进一步加大投资者回报力度，提高投资者获得感，结合公司实际情况，经董事会决议，公司2024年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本604772233股，扣除公司回购专用证券账户中的4980210股，即以599792023股为基数，以此计算合计拟派发现金红利59979202.3元（含税）。本次现金分红总额占公司2024年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为23.96%。

2024年前三季度，公司采用集中竞价的方式已实施的股份回购金额

50159531.40元（不含交易费用），本次拟派发的现金分红和2024年前三季

度回购金额合计110138733.70元，占公司2024年前三季度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为43.99%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

根据公司2023年年度股东大会的授权，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2024年6月7日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于公司

2024年中期分红安排的议案》，授权公司董事会根据股东大会决议在符合中期分

红的前提条件和分红上限的基础上制定、实施具体的2024年中期分红方案。

公司于2024年10月28日召开第四届董事会第二十九次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，本次利润分配方案经董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。（二）监事会意见监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案是在综合考虑公司实际情

况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司董事会

2024年10月29日