证券代码：603501证券简称：韦尔股份公告编号：2024-073

转债代码：113616转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

第六届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次

会议于2024年9月2日以现场结合通讯方式召开，会议于2024年8月28日通过通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席韩杰先生主持，会议应到监事

3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况（一）审议通过《关于公司2023年第一期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》

根据《2023年第一期股票期权激励计划（草案）》授予的股票期权第一个行

权期的行权条件已经成就。根据公司股东大会对董事会的授权，同意公司按照《2023年第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，为符合第一个行权期行权条件的747名激励对象办理2260630份股票期权相关行权事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于公司2023年第一期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2024-069）。（二）审议通过《关于公司2023年第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》

根据《2023年第二期股票期权激励计划（草案）》授予的股票期权第一个行

权期的行权条件已经成就。根据公司股东大会对董事会的授权，同意公司按照《2023年第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，为符合第一个行权期行权条件的1978名激励对象办理3523001份股票期权相关行权事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于公司2023年第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2024-070）。

（三）审议通过《关于注销部分激励对象已获授但不符合行权条件的股票期权的议案》鉴于公司2023年第一期股票期权激励计划中30名激励对象因离职不再符

合激励条件，公司需注销上述激励对象共计已获授但尚未行权的155950份股票期权；鉴于公司2023年未能100%达成2023年第一期股票期权激励计划中规定

的第一个行权期公司层面业绩考核要求，需注销747名激励对象已获授但尚未达到对应批次行权条件的部分股票期权7658份。2023年第一期股票期权激励计划需注销股票期权合计163608份。

鉴于公司2023年第二期股票期权激励计划中101名激励对象因离职不再符

合激励条件，公司需注销上述激励对象共计已获授但尚未行权的486944份股票期权；鉴于公司2023年未能100%达成2023年第二期股票期权激励计划中规定

的第一个行权期公司层面业绩考核要求，需注销1978名激励对象已获授但尚未达到对应批次行权条件的部分股票期权12363份。2023年第二期股票期权激励计划需注销股票期权合计499307份。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于注销部分激励对象已获授但不符合行权条件的股票期权的公告》（公告编号：2024-071）。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司监事会

2024年9月3日