证券代码：603501证券简称：韦尔股份公告编号：2024-088

转债代码：113616转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次

会议于2024年10月25日以现场结合通讯方式召开，会议于2024年10月18日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年第三季度报告》本议案已经公司董事会审计和关联交易控制委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公

司指定信息披露媒体披露的《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于2024年中期利润分配的议案》

公司董事会同意公司2024年度中期利润分配方案：以实施权益分派股权登

记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），预计分配现金红利总额为239852189.20元（含税），约占公司2024年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的10.10%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《2024年中期利润分配方案公告》（公告编号：2024-

087）。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2024年10月26日