证券代码：603500证券简称：祥和实业公告编号：2024-050
浙江天台祥和实业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年9月10日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。鉴于公司于2024年9月10日下午召开2024年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会董事，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限的要求。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的会议决议合法、有效。本次会议由全体董事共同推举的董事汤啸先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于选举公司董事长及变更公司法定代表人的议案》
全体董事一致同意选举汤啸先生为公司第四届董事会董事长(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
根据《公司章程》第八条规定“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人将由汤友钱先生变更为汤啸先生。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于选举公司副董事长的议案》
全体董事一致同意选举汤文鸣先生为公司第四届董事会副董事长(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
董事会同意由以下人员组成公司第四届董事会各专门委员会，各专门委员会的任期
与第四届董事会任期相同，具体如下：
1、战略委员会：主任委员：汤啸先生
委员：汤文鸣先生、汤娇女士、陈不非先生、钟明强先生
2、审计委员会：
主任委员：陈希琴女士
委员：陈不非先生、钟明强先生
3、薪酬与考核委员会：
主任委员：陈希琴女士
委员：汤娇女士、余伟平先生
4、提名委员会：
主任委员：余伟平先生
委员：汤家祥先生、陈希琴女士
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会同意聘任汤娇女士为公司总经理，齐伟先生为公司副总经理兼董事会秘书，鲍晓华女士、杨君平女士、崔海珍女士为公司副总经理，郑远飞女士为公司财务总监，王宏海先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。（上述高级管理人员简历附后）本议案已经公司董事会提名委员会审议同意后提交董事会审议，其中聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任陈樱梦女士为公司证券事务代表（简历附后），协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议同意后提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2024年9月11日附简历
1、汤啸先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级工程师职称。曾任本公司董事、副总经理、总经理。现任浙江天台和瑞祥投资有限公司执行董事、经理，新加坡富适扣公司董事，富适扣铁路器材（浙江）有限公司执行董事、经理，浙江天台利合轨道交通设备有限责任公司执行董事、经理，浙江天台祥和智能装备有限公司董事长，本公司董事长。
2、汤文鸣先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，经济师职称。曾任本公司董事、副总经理。现任湖南祥和电子材料有限公司执行董事、经理，浙江天台祥和电子材料有限公司执行董事、经理，本公司副董事长。
3、汤娇女士，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，助理经济师职称。曾任本公司副总经理、董事会秘书、副董事长。现任天台天和联建设投资有限公司监事，天台县银信小额贷款股份有限公司董事，浙江天台祥和智能装备有限公司董事，本公司董事、总经理。
4、齐伟先生，1978年生，中国国籍，本科学历，工程师职称，2017年取得上海
证券交易所董事会秘书资格证书。曾任92132部队68分队班长，本公司品保部部长、董事会办公室兼公司办公室主任、董事会秘书。现任本公司副总经理兼董事会秘书。
5、鲍晓华女士，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师职称。曾任本公司市场部经理、副总经理，浙江天台祥和电子材料有限公司执行董事、经理。现任天台祥和投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，本公司副总经理。
6、杨君平女士，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。曾任椒江九洲制药厂，本公司品保部副部长、研发部部长、研究院副院长、总经理助理、监事会主席。现任本公司副总经理、研究院副院长。
7、崔海珍女士，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。曾任本公司生产部工艺主管、管理者代表、品质部部长。现任本公司副总经理。
8、郑远飞女士，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，会计
师、高级信用管理师职称。曾任新海光塑胶厂（深圳）有限公司财务经理兼主办会计，本公司财务经理、财务总监。现任本公司财务总监。
9、王宏海先生1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。曾任沈阳三橡轮胎有限责任公司高级工程师、杭州顺源轮胎制造有限公司总工程师、嘉兴泰特橡胶有限公司技术研发总监，本公司副总工程师、总工程师。现任本公司总工程师。
10、陈樱梦女士，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2017年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任本公司董事会办公室文秘、证券法务部主管、证券事务代表。现任本公司证券事务代表。
