证券代码：603496证券简称：恒为科技公告编号：2024-028

恒为科技（上海）股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次

会议于2024年7月2日在公司会议室召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事沈振宇先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于设立控股子公司的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意设立控股子公司。

(二)审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意设立全资子公司。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司董事会

2024年7月3日