证券代码：603489证券简称：八方股份公告编号：2024-049

八方电气（苏州）股份有限公司

关于提名第三届董事会非独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》的相关要求，为保证八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会规范运作，结合公司第三届董事会非独立董事空缺的情况，公司于2024年12月11日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。董事会同意提名文新阁先生（简历见附件）为

公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日至第三届董事会任期届满之日止。本次提名事项已事先经董事会提名委员会审核通过。

第三届董事会非独立董事候选人尚待履行股东大会选举程序，并采取累积投票方式表决。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2024年12月12日

-1-附件董事候选人简历

文新阁先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年8月出生，本科学历。2006年5月至2014年4月，供职于上海胜家缝纫机有限公司，任亚太区质量经理；2014年12月至2018年12月，供职于乐瑞商务咨询(上海)有限公司，任质量及合规总监；2019年5月至2021年5月，供职于浙江中坚科技股份有限公司，任质量总监；2021年5月至今供职于公司，现任公司质量中心总监。

截至本公告披露日，文新阁先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及候选人不存在关联关系。文新阁先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及派出机构的处罚和证券交易所惩戒。