展鹏科技:展鹏科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料

展鹏科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议材料

2024年9月2日展鹏科技2024年第二次临时股东大会会议材料

展鹏科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司2024年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《展鹏科技股份有限公司章程》、《展鹏科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定本须知。

一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《展鹏科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、公司见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。展鹏科技2024年第二次临时股东大会会议材料展鹏科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

（一）现场会议：2024年9月2日（星期二）14:30。

（二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：江苏无锡市梁溪区飞宏路8号公司办公楼裙楼二楼会议室。

三、与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师。

四、会议议程安排序号事项报告人

1股东及股东代表签到进场

2宣布会议开始主持人

3宣读现场会议股东到会情况主持人

4宣读参会须知主持人

5宣读投票表决办法主持人

6推选计票人、监票人主持人

7宣读议案主持人

7.1关于补选公司独立董事的议案

7.2关于补选公司监事的议案

7.3关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案

8股东或股东代表发言、提问

9董事、监事、公司高管回答提问

10现场投票表决

11统计现场表决结果展鹏科技2024年第二次临时股东大会会议材料

序号事项报告人

12宣布现场表决结果监票人

13宣布休会，等待网络投票结果并统计主持人

14宣布议案表决结果监票人

15宣读本次股东大会决议主持人

16律师宣读见证法律意见律师

17宣布会议结束主持人展鹏科技2024年第二次临时股东大会会议材料

展鹏科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议投票表决办法

为规范公司2024年第二次临时股东大会投票表决工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，特制定本次投票表决办法。

第一条本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

第二条本次投票采取记名方式进行表决，每一股有一票表决权。

第三条本次股东大会投票表决审议事项共3项。

第四条本次审议的议案除第3项议案需经出席本次股东大会的股东所

持有效表决权股份总数的三分之二以上同意外，其他需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意。

第五条现场会议由大会主持人主持，在现场股东代表中推举两名监票

人、一名计票人，监票人、计票人中至少有一名监事。监票人负责现场投票表决的统计和汇总工作。

第六条现场投票结束后，由监票人、计票人收回表决票，统计数量，收回表决票等于或少于发出表决票的，表决有效；收回表决票超过发出表决票的，表决无效。确认表决有效后，监票人、计票人负责清点统计。

第七条现场表决规定：

（1）每位参加表决的股东及股东授权代表请按会议议程所列顺序表决；

（2）股东及股东代表在表决票上填写股东姓名、委托代理人姓名和持股数，并在每项议案“同意”、“反对”、“弃权”的相应空格上划“√”，表决完毕后签字确认。未填、错填或字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有股份数的表决结果应计为“弃权”。展鹏科技2024年第二次临时股东大会会议材料议案一：

关亍补选公司独立董事的议案

各位股东：

因公司原独立董事陈熹女士自愿辞去公司独立董事职务，公司控股股东青岛硅谷天堂鲲鹏股权投资有限公司提名倪敦先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。

独立董事候选人简历如下：

倪敦先生，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，本科学历，历任 IBM大中华区 CTO，软通动力集团 CTO，中关村发展集团中关村领创公司 CEO，大连万达集团 CTO，现任中元普泰智能科技有限公司合伙人。

特此报告，提请各位股东审议。展鹏科技2024年第二次临时股东大会会议材料议案二：

关亍补选公司监事的议案

各位股东：

因公司经营管理工作需要，张瑜女士申请辞去公司监事职务，公司控股股东青岛硅谷天堂鲲鹏股权投资有限公司提名秦玉盛先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时为止。

监事候选人简历如下：

秦玉盛先生，中国国籍，无境外居留权，1984年出生，本科学历。历任顺田国际株式会社国际贸易专员，天职国际会计师事务所项目经理，硅谷天堂产业集团股份有限公司财务管理部副总，现任硅谷天堂产业集团股份有限公司财务管理部总经理。

特此报告，提请各位股东审议。展鹏科技2024年第二次临时股东大会会议材料议案三：

关亍变更经营范围暨修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行调整，并根据新修订的《公司法》相关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体内容如下：

一、变更经营范围

公司原经营范围为：

许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；发电业

务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术进出口；货物进出口；特种设备销售；特种设备出租；物业管理；非居住房地产租赁；普通货物

仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术

咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；汽车零配件零售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零配件批发；汽车零部件研发；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；

汽车新车销售；蓄电池租赁；电池销售；节能管理服务；电池制造；电力电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；输配电及控制设备制造；智能控制系统集成；

电机及其控制系统研发；电动机制造；机械设备研发；机械零件、零部件加工；

机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；物联网技术研发；软件开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；电气信号设备装置制造；

电气信号设备装置销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业互联网数据服务；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）展鹏科技2024年第二次临时股东大会会议材料

本次变更后的公司经营范围拟为：

许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；发电业

务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术进出口；货物进出口；特种设备销售；特种设备出租；物业管理；非居住房地产租赁；普通货

物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技

术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；智能控制系统集成；

电机及其控制系统研发；电动机制造；机械设备研发；机械零件、零部件加工；

电气信号设备装置销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业互联网数据服务；机械设备销售；计算机系统服务；信息技术咨询服务；

计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；虚拟现实设备制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意软件开发；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；软件销售；电子元器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、修改公司章程

鉴于以上经营范围变更需要，并根据新修订的《公司法》相关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体内容如下：

原章程内容修改后的章程内容

第二条展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依

照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他

照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

有关规定成立的股份有限公司。

....展鹏科技2024年第二次临时股东大会会议材料

第十三条经依法登记，公司的经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；发电业

第十三条经依法登记，公司的经营范围：许可项目：特种务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经

设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；发电业相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经果为准）一般项目：技术进出口；货物进出口；特种设备相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结销售；特种设备出租；物业管理；非居住房地产租赁；普通果为准）一般项目：技术进出口；货物进出口；特种设备销货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技售；特种设备出租；物业管理；非居住房地产租赁；普通货术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术

物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术推广；园区管理服务；智能控制系统集成；电机及其控制系

服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推统研发；电动机制造；机械设备研发；机械零件、零部件加广；园区管理服务；汽车零配件零售；新能源汽车生产测试工；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；汽车零配件批发；汽车零部件研发；新能源汽车设备销售；物联网技术研发；软件开发；通用设备制造（不整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销含特种设备制造）；电气信号设备装置制造；电气信号设备售；新能源原动设备销售；汽车新车销售；蓄电池租赁；电装置销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统池销售；节能管理服务；电池制造；电力电子元器件制造；装置销售；工业互联网数据服务；机械设备销售；计算机系汽车零部件及配件制造；输配电及控制设备制造；智能控制统服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及外围设备制造；

系统集成；电机及其控制系统研发，电动机制造；机械设备计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机售；虚拟现实设备制造；智能机器人的研发；智能机器人销械电气设备制造；机械电气设备销售；物联网技术研发；软售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；人工智能

件开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；电气信号设应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；互联网数备装置制造；电气信号设备装置销售；工业自动控制系统装据服务；信息系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；

置制造；工业自动控制系统装置销售；工业互联网数据服务；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；数字内容制作

机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法服务（不含出版发行）；数字文化创意软件开发；可穿戴智自主开展经营活动）能设备销售；可穿戴智能设备制造；软件销售；电子元器件

制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第二十条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不

得为他人取得本公司或者其母公司的股份提供赠与、借款、

担保以及其他财务资助，公司实施员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东大会决议，或者董事会按照股东大会的

第二十条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不

授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行购买公司股份的人提供任何资助。

股本总额的10%。董事会作出决议应当经全体董事的2/3以上通过。

违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

第二十八条公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股

第二十八条发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起

票在上海证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。法律、

1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公

行政法规或者国务院证券监督管理机构对公司的股东、实际司股票在上海证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

控制人转让其所持有的本公司股份另有规定的，从其规定。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本

公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转超过其所持有本公司股份总数的25％；所持本公司股份自公

让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25％；所持本司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述年内，不得转让其所持有的本公司股份。

人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

第四十条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职第四十条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职

权：权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；（一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有事项；展鹏科技2024年第二次临时股东大会会议材料

关董事、监事的报酬事项；（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准董事会的报告；（三）审议批准监事会报告；

（四）审议批准监事会报告；（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；..

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（十四）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当..由股东大会决定的其他事项。

（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当股东大会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第五十三条公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独第五十三条公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独

或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。案。

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。的内容。

....

第七十六条下列事项由股东大会以普通决议通过：

（一）董事会和监事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

（四）公司年度预算方案、决算方案；

（四）公司年度报告；

（五）公司年度报告....

第九十五条公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能

第九十五条公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

担任公司的董事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因

义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；自缓刑考验期满之日起未逾二年；

....

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

第一百零八条董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

....

第一百四十九条监事会行使下列职权：第一百四十九条监事会行使下列职权：

....

(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级(七)依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；管理人员提起诉讼；

....展鹏科技2024年第二次临时股东大会会议材料

第一百五十八条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。

公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。公司依照前述规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥第一百五十八条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。

不用于弥补公司的亏损。依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一百八十二法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增条第二款的规定，但应当自股东大会做出减少注册资本决议前公司注册资本的25%。之日起三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。

公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润。

法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第一百五十九条公司股东大会对利润分配方案作出决议

第一百五十九条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或分红条件和上限制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

股份）的派发事项。

第一百六十条公司的利润分配政策为：第一百六十条公司的利润分配政策为：

....

4、现金分红的比例和时间间隔4、现金分红的比例和时间间隔....公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出安排是指：公司未来十二个月前项规定处理。重大资金支出安排是指：公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购买设备的累计支内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购买设备的累计支

出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%且超过出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%且超过

5000万元人民币。5000万元人民币。现金分红在本次利润分配中所占比例为..现金股利除以现金股利与股票股利之和。

6、利润分配的决策机制和程序..

（1）利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议后方6、利润分配的决策机制和程序

能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经（1）利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议后方全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经表决同意。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究全体董事过半数表决同意。董事会审议现金分红具体方案和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件、决时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、策程序等事宜，独立董事应当发表明确意见。监事会在审议调整的条件、决策程序等事宜。监事会在审议利润分配预案利润分配预案时，需经全体监事过半数以上表决同意。时，需经全体监事过半数以上表决同意。

独立董事可征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提独立董事可征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。交董事会审议。

（2）股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会（2）股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意；股东大会对现的股东所持表决权的过半数表决同意；股东大会对现金分红

金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

....

7、利润分配政策调整的决策机制与程序7、利润分配政策调整的决策机制与程序....

（2）公司董事会在利润分配政策的调整过程中，应当充分（2）公司董事会在利润分配政策的调整过程中，应当充分展鹏科技2024年第二次临时股东大会会议材料

考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。董事会在审议考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，须经全体董事过半数表决同意，且经调整利润分配政策时，须经全体董事过半数表决同意；监事公司二分之一以上独立董事表决同意；监事会在审议利润分会在审议利润分配政策调整时，须经全体监事过半数以上表配政策调整时，须经全体监事过半数以上表决同意。决同意。

第一百八十四条公司因下列原因解散：

第一百八十四条公司因下列原因解散：..

..（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益

（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部

受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权10％以上的股东，可以请求人民法院解散公司。

股东表决权10％以上的股东，可以请求人民法院解散公司。公司出现前款规定的解散事由，应当在十日内将解散事由通过国家企业信息公示系统予以公示。

第一百八十五条公司有本章程第一百八十四条第（一）

第一百八十五条公司有本章程第一百八十四条第（一）项

（二）项情形，且尚未向股东分配财产的，可以通过修改本情形的，可以通过修改本章程而存续。

章程或者经股东大会决议而存续。

依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所依照前款规定修改本章程或者经股东大会决议，须经出席股持表决权的2/3以上通过。

东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

第一百八十六条公司因本章程第一百八十四条第（一）项、第一百八十六条公司因本章程第一百八十四条第（一）项、

第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。清在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成组进行清算的，利害关系人可以申请人民法院指定有关人员清算组进行清算。组成清算组进行清算。

第一百九十条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和第一百九十条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和

财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。民法院申请宣告破产清算。

公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移人民法院受理破产申请后，清算组应当将清算事务移交给人交给人民法院。民法院指定的破产管理人。

第一百九十二条清算组成员应当忠于职守，依法履行清算

第一百九十二条清算组成员履行清算职责，负有忠实义务义务。

和勤勉义务。

清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承侵占公司财产。

担赔偿责任；因故意或者重大过失给债权人造成损失的，应清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损当承担赔偿责任。

失的，应当承担赔偿责任。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修改后的《公司章程》全文详见公司2024年8月16日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司章程》，上述事项经本次股东大会审议通过后将提交工商行政管理部门办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

本次拟变更的经营范围和修订后的《公司章程》最终以工商行政管理部门核定为准。

特此报告，提请各位股东审议。