证券代码：603486证券简称：科沃斯公告编号：2024-080
转债代码：113633转债简称：科沃转债
科沃斯机器人股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年09月20日
(二)股东大会召开的地点：苏州吴中区太湖东路299号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数267
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）412406587
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
72.8647
份总数的比例（%）
注：截至本次股东大会股权登记日的公司总股本为569201450股；其中，公司回购专用账户中股份数为3211685股，不享有股东大会表决权。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长钱东奇先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书马建军先生出席本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 407006681 98.9781 4182206 1.0171 20000 0.00492、议案名称：关于公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 407078015 98.9954 4109472 0.9994 21400 0.0052
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制
性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 407078815 98.9956 4110372 0.9996 19700 0.0048
4、议案名称：关于公司《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 391329809 98.4448 6159768 1.5495 22300 0.0057
5、议案名称：关于公司《2024年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 391304209 98.4383 6160968 1.5498 46700 0.01196、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 391305409 98.4386 6160968 1.5498 45500 0.0116
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称
序票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）号关于公司《2024年股票期权与限
1制性股票激励计2211766484.0341418220615.8899200000.0760划（草案）》及其摘要的议案关于公司《2024年股票期权与限制性股票激励计
22218899884.3051410947215.6136214000.0813
划实施考核管理办法》的议案关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年
32218979884.3082411037215.6170197000.0748
股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案关于公司《2024年员工持股计划
4529629246.1415615976853.6641223000.1944（草案）》及其摘要的议案关于公司《2024
5527069245.9185616096853.6746467000.4069年员工持股计划管理办法》的议案关于提请股东大会授权董事会办
6理公司2024年527189245.9289616096853.6746455000.3965
员工持股计划相关事宜的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1、2、3为特别决议议案，已获得参与现场和网络
投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，其余议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
2、本次股东大会审议的议案1、2、3、4、5、6涉及回避表决。议案1、2、3
涉及的关联股东冷泠、李钱欢、王海军、张宝财，议案4、5、6涉及的关联股东于学东、苏创智慧（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）、上海科毓赢企业管
理合伙企业（有限合伙）已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：耿启幸、张可心
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
科沃斯机器人股份有限公司董事会2024年9月21日
*上网公告文件君合律师事务所上海分所关于科沃斯机器人股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
*报备文件科沃斯机器人股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议
